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POLÍTICA PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (LA/FT)

La empresa reconoce el giro en que se desenvuelve y la importancia del cumplimiento de la regulación normativa del MINCETUR según los parámetros de la Resolución SBS N° 1695-2016; para lo cual establece los siguientes compromisos:

  1. Determinar y conocer a los clientes, así como identificar a los beneficiarios finales de los servicios de juego a través de las diligencias correspondientes.

  2. Implementar y hacer de conocimiento la presente política a los accionistas, gerentes y trabajadores de la Empresa.

  3. Llevar, conservar y mantener disponible un registro de operaciones (RO) actualizado, así como un registro de ganadores de premios (REGAP).

  4. Generar los Reportes de Operaciones Sospechosas y comunicar a las autoridades correspondientes.

  5. Elaborar y aplicar un Manual y un Código de conducta para la prevención y gestión de los riesgos de LA/FT para los colaboradores de la Empresa.

  6. Velar por el cumplimiento del Sistema de Prevención de LA/FT a través de los mecanismos de supervisión y la gestión del Oficial de Cumplimiento designado.

  7. Conservar, atender y comunicar la información sobre la documentación relacionada con el Sistema de Prevención de LA/FT a las autoridades correspondientes.

OBLIGACIÓN DE REGISTRAR Y CONSERVAR UN REGISTRO DE OPERACIONES

En cumplimiento de la normativa vigente sobre la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), establecida por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) mediante la Resolución SBS N° 1695-2016, nuestra empresa tiene la obligación de registrar determinadas operaciones realizadas en nuestras salas de juego.

En ese sentido, informamos que:

  1. Todas las operaciones que alcancen o superen el monto de USD 2,500 (Dos mil quinientos dólares americanos) o su equivalente en moneda nacional, deberán ser registradas en el Registro de Operaciones (RO) de acuerdo con lo dispuesto por la normativa aplicable.

  2. Dicho registro tiene como finalidad contribuir con las autoridades competentes en la prevención y detección de operaciones inusuales o sospechosas vinculadas al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

  3. El procedimiento de registro implica la recopilación de información básica de la operación y de los clientes involucrados, manteniendo siempre la confidencialidad y reserva de los datos personales, conforme a la Ley N° 29733 – Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento.

  4. Este control no tiene un fin restrictivo sobre su participación en nuestros establecimientos, sino que responde al cumplimiento estricto de las disposiciones legales y regulatorias a las que estamos sujetos como empresa autorizada para la explotación de salas de juego de máquinas tragamonedas, las cuales se conservarán por un plazo mínimo de 5 años.

Agradecemos su comprensión y colaboración con el cumplimiento de estas disposiciones, que permiten mantener nuestras operaciones en un marco de legalidad, transparencia y seguridad.

Atentamente,

Gerencia de Cumplimiento.

IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL

En cumplimiento de la normativa vigente sobre la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), establecida por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) mediante la Resolución SBS N° 1695-2016, nuestra empresa tiene la obligación de identificar al beneficiario final de determinadas operaciones realizadas en nuestras salas de juego.

En ese sentido, le informamos que:

  1. Se entiende por beneficiario final a la persona natural que, en última instancia, posee o controla la operación o en cuyo nombre se realiza una transacción en nuestras salas de juego.

  2.  Cuando las operaciones realizadas en nuestras salas de juego alcancen los umbrales establecidos por la normativa vigente, será necesario que los clientes brinden información veraz y documentada sobre la identidad del beneficiario final de la operación. 

  3. Esta obligación responde a la necesidad de prevenir que nuestros servicios puedan ser utilizados de manera indebida para actividades vinculadas a los delitos de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo. 

  4. La información solicitada será tratada con estricta confidencialidad y protección de datos personales, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 29733 – Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento. 

  5. La colaboración de nuestros clientes en la entrega de dicha información es esencial para garantizar la transparencia y seguridad de nuestras operaciones, así como para dar cumplimiento al marco legal vigente. 

Agradecemos de antemano su comprensión y apoyo en el cumplimiento de esta disposición normativa, la cual refuerza nuestro compromiso con la legalidad, la transparencia y el juego responsable.

Atentamente,

Gerencia de Cumplimiento.

IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP)

En cumplimiento de la normativa vigente sobre la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), establecida por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) mediante la Resolución SBS N° 1695-2016, nuestra empresa se encuentra en la obligación de identificar y registrar a los clientes que tengan la condición de Personas Expuestas Políticamente (PEP).

De acuerdo con la normativa, se entiende por PEP a aquellas personas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, así como a sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, quienes por la naturaleza de su cargo pueden representar un mayor riesgo en materia de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

En ese sentido, informamos lo siguiente:

  1. Todo cliente que sea considerado PEP deberá ser identificado y registrado de manera obligatoria al momento de realizar operaciones en nuestras salas de juego.

  2. Será necesario que los clientes brinden información veraz y documentada respecto a su condición de PEP, cuando corresponda.

  3. La información solicitada se registrará en cumplimiento de las disposiciones de la Resolución SBS N° 1695-2016, garantizando en todo momento la confidencialidad y protección de los datos personales, conforme a la Ley N° 29733 – Ley de Protección de Datos Personales.

  4. La identificación de clientes PEP no tiene carácter restrictivo sobre la participación en nuestras salas de juego, sino que responde a la obligación legal de identificar y registrar las transacciones realizadas por este grupo de clientes.

La colaboración de nuestros clientes es fundamental para mantener nuestras operaciones dentro de un marco de legalidad, transparencia y responsabilidad.

Agradecemos su comprensión y apoyo en el cumplimiento de esta disposición normativa.

Atentamente,

Gerencia de Cumplimiento.

Sistema de Prevención de Delitos

El sistema de Prevención de Delitos regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional, así como otros delitos relacionados con la corrupción, la delincuencia organizada, el terrorismo, contabilidad paralela, delitos tributarios, y otros señalados en la Ley N° 30424 y sus modificatorias.

Modelo de prevención

Un modelo de prevención es un sistema ordenado de normas, mecanismos y procedimientos de prevención, vigilancia y control, implementados voluntariamente por Gladcon Group, destinados a mitigar razonablemente los riesgos de comisión de delitos y a promover la integridad y transparencia en la gestión de la de las operaciones de la empresa. Para ello, Gladcon Group asigna a una persona u órgano (Encargado de Prevención), la responsabilidad de la supervisión del cumplimiento de la evaluación de riesgos para asegurar que sea llevada de acuerdo a los procesos operativos previamente definidos.

Encargado de prevención

Es la persona designada por la empresa encargada de velar por la aplicación, ejecución, cumplimiento y mejora continua del Modelo de Prevención de Delitos.

Canal de denuncias

Cualquier denuncia relacionada a una irregularidad o incumplimiento de las normas internas o que infrinjan la Ley N° 30424, deberá realizarse descargando el formato de denuncia establecido en nuestra página web. Las denuncias serán tratadas de forma confidencial, las cuales deberán comunicarse a través del siguiente correo electrónico: integridad@gladcon.com, con el asunto “DENUNCIA SPRP”.